Nøkkelperson i Danske Bank-saken anklager Nordea for hvitvasking

Selskapet til den verdenskjente hvitvaskingsjegeren Bill Browder, en nøkkelperson i Danske Bank-saken, har levert dokumenter til svensk økokrim som angivelig knytter Nordea til hvitvasking. Også den norske virksomheten skal være innblandet, ifølge dokumentene.

Publisert:

Sveriges svar på Økokrim, Ekobrottsmyndigheten (EBM), har mottatt dokumenter fra Hermitage Capital Management som angivelig viser at Nordea har brutt regler for hvitvasking, skriver Reuters.

Les artikler fra arkivet gratis